delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:
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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente Source a este mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.
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cambiándolo por efectivo limpio a través de un negocio legítimo, como un casino o una tienda comercial. Este tipo de lavado se puede realizar en grandes cantidades o en pequeñas cantidades con varias personas involucradas.
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Ocultamiento de bienes: transferencia de bienes a nombre de terceros para disimular su origen ilegal. Con ello nos referimos a comprar y vender bienes inmuebles o arte a precios inflados para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.